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每天进账2~3万银行会查吗2022

发布时间: 2022-9-14 16:22 浏览: 18

银行一般会监控资金有问题的人,但并不是人人都做到监控的,一般每天进账2~3万的人是有点可疑的,毕竟普通人很难做到日均2~3万。那么,我被银行问了我钱的来源有问题吗?一起来看看趣丁网带来的介绍吧!

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每天进账2~3万银行会查吗2022

其实,银行卡每天进账3万元是否会被查,并没有明确规定。一般只要资金来源于合法途径,就算被银行监管调查,也不用过多担心。个人账户的金额,通常银行是不会查询钱款具体来源的。

每天进账2~3万银行会查吗20226284 发布时间: 2022-9-14 16:22

我被银行问了我钱的来源有问题吗

一是你的微信账户资金异常,从未有过如此大的资金流动,现在突然出现大量资金流,银行觉得可疑,当然要查。

二是账户异常,活期账户可疑,或有被银行查过的账户。如果您将资金转入这些账户,银行也会进行检查。

三是异常交易,即资金使用异常。

四是银行例行公事,即使您的资金、往来账户和交易正常,银行例行检查也是正常的,允许的,及时提醒也是必要的。

每天进账2~3万银行会查吗20225991 发布时间: 2022-9-14 16:22

一个月多少流水被银行注意

1、长期不交易、交易频繁、一次进出多次、交易对手处于高风险区域、网银IP地址频繁变更的卡,将被反x钱提取系统。

2、当日个人账户单笔或累计转账5万元及以上,则这些银行流量将进入银行系统监控状态。

3、一般来说,短期内大额资金进出更容易监控,而普通大额转账不会监控。

4、目前,国内各大银行均建立了交易检测系统,对人民币交易进行监管。 还要求主要金融业务机构对账户间大额或可疑交易进行实时记录、跟踪、调查和报告。

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